Care este procesul de due diligence al Growceanu pentru equity crowdfunding?

Growceanu va analiza următoarele documente și informații și va efectua verificări asupra mai multor aspecte, inclusiv, dar fără a se limita la:

certificatul de înregistrare, certificatul constatator emis de Registrul Comerțului;
actul constitutiv și Acordul Acționarilor al dezvoltatorului de proiect, precum și documentația referitoare la Stock Option Plan, dacă este cazul;
informațiile financiare (situațiile financiare);
structura de guvernanță corporativă și informații privind puterile de reprezentare ale altor persoane decât administratorii;
scopul și impactul fondurilor ce urmează a fi atrase;
informații privind riscul de credit al dezvoltatorului de proiect;
informații privind orice litigii și proceduri de executare silită în care este implicat dezvoltatorul de proiect;
informații privind orice cereri de insolvență, dizolvare, reorganizare, fuziune sau divizare;
informații privind alte finanțări obținute de dezvoltatorul de proiect;
informații privind beneficiarii reali (UBO).

În plus, beneficiarii reali (UBO) și administratorii vor fi supuși unei proceduri Know Your Customer (KYC), unor verificări anti-spălarea banilor (inclusiv din perspectiva știrilor negative și a sancțiunilor financiare), precum și unor verificări pe listele de sancțiuni și privind statutul de Persoană Expusă Public (PEP) – proces KYC/AML.

De asemenea, Growceanu va verifica caracterul complet, corect și clar al informațiilor din KIIS, în conformitate cu procedura adoptată la nivelul companiei, anexată cererii de autorizare